Как проверить контрагента

Частные случаи;

Как проверить контрагентаЗачастую компания выглядит успешной, имеет приличный офис, приветливый отдел продаж, однако внутри творится неладное: колоссальные долги, директор в розыске, дело в суде.

Если вы принимаете для вычета НДС, то налоговая способна устроить «райскую жизнь» в случае, когда контрагент вызовет подозрения. Следовательно, контрагентов нужно проверять, а вот как это делать, вы узнаете из данной статьи.

Существует огромное количество способов проверки контрагента, прибегнув к разным базам, сервисам, сайтам. И если всеми площадками пользоваться, то вы потеряете уйму времени.

Проверяем контрагента поэтапно

  1. Осуществление запроса у вероятного контрагента копии основных бумаг.
  2. Получение актуальной выписки из Росреестра.
  3. Проверка адреса (возможно, окажется он массовым).
  4. Проверка квалификации директора.
  5. Ведение бизнеса контрагентом (малый/средний), свидетельствующий об уровне оборотов компании, числе сотрудников в фирме.
  6. Не является ли контрагент банкротом (возможно, исключен из ЕГРЮЛ).
  7. Поиск контрагента в базах судебных приставов и картотеке и судопроизводстве.
  8. Изучение бухгалтерской отчетности (приносит ли доход бизнес).
  9. Проверка паспорта директора либо ИП на достоверность, а также не номинальный ли руководитель.
  10. При подписании договора лицом с нотариальной доверенностью обследовать, не истекает ли ее срок.
  11. Проверка лицензии на действительность.
  12. Не вносятся ли контрагентом модификации в ЕГРЮЛ.
  13. Узнать, числится ли контрагент в реестре нечестных поставщиков.
  14. Заказать базу организаций в интернете и получить всю необходимую информацию о фирме

Для чего нужна проверка контрагентов

Как проверить контрагентаМногие недобросовестные фирмы весьма умело демонстрируют благонамеренность. Не стоит доверчиво относиться к переизбытку рекламы во Всемирной паутине, скидкам, драгоценным вещам. Зачастую бывает так, что клиент принимает товар, но не оплачивает его. Либо поставщиком берется аванс и не отгружается товар. Так, проверка помогает определить, следует ли взаимодействовать с контрагентом, имеется ли риск, что он не реализует свою ответственность.

Между тем контрагент способен оказаться компанией-однодневкой, созданной месяц/неделю назад исключительно с целью, чтобы у заказчика попросить задаток и пропасть. Очень неприятно, если вы лишитесь крупной суммы денег. Иногда фирмы и вовсе не существует, несмотря на то, что имеется сайт, счет для денежного перевода. Однако юрлицо может отсутствовать, следовательно, за сайтом прячутся шарлатаны.

Ваш контрагент, возможно, совершает финансовые махинации (обналичка, незаконное кредитование). В подобной ситуации госорганы обязаны исследовать и контрагента, и его партнера, то есть вас.

Комплект документов – это важно

Вам необходимо запросить у вероятного контрагента копии бумаг:

  • Устав, патент о постановке на учет (ИНН);
  • подтверждение о присвоении госрегистрационного номера (ОГРН);
  • решение/протокол относительно назначения гендиректора;
  • для ИП – документ о присвоении госномера ИП (ОГРНИП);
  • если компания либо ИП прошли регистрацию в 2017 (или позже), тогда вместо регистрационного свидетельства имеются бумаги данных в реестры.

Внимание! Для посетителей нашего сайта действует специальное предложение: получите консультацию профессионального юриста совершенно бесплатно, просто оставив свой вопрос в форме ниже.

Согласие представить документы по вашему запросу – неплохой знак. Это указывает на то, что контрагент нацелен работать на совесть.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *